肯特·尼希村（Kent Nishimura）|洛杉矶时报|盖蒂图像
美国财政部正在取消对美国小型企业向联邦政府报告有关其所有者的信息的要求。这是刚起步规则的杂货交易物中的最新转折。
《公司透明法》于2021年通过，要求数百万企业报告有关其“实益所有者”的基本信息。通过确定谁拥有某些实体，立法者试图遏制通过不透明的壳牌公司进行的犯罪活动和非法财务。
在法庭上延误几个月后，该规则定于3月21日生效。它因不符合规定而受到了可能的数千美元的经济罚款。
但是，金融犯罪执法网络（也称为Fincen）是财政部的一部分，该网络于3月21日发布了一项临时最终规则，豁免了所有美国公民和美国公司的报告要求。
该规则对公众意见开放，并将于今年晚些时候完成。
“这绝对是统治的水”
根据法律专家的说法，如果立场，Fincen规则将与《公司透明法》的目的有很大的不同，并将为犯罪分子继续通过美国实体洗钱的漏洞。
Dorsey＆Whitney的消费者金融服务集团的合伙人兼联合主席Erin Bryan说：“这绝对是统治规则。”她补充说：“现在，许多壳牌公司将不可报告。”
Fincen说，一些在美国开展业务的外国公司仍将被要求提交报告。
FinCen估计，这项修订后的报告要求将适用于第一年的约20,000个实体 – 大大减少了3260万个实体，包括某些公司，有限责任公司和以前估计在第一年受到报告要求的其他实体。
布莱恩说，大多数西方世界已经有这样的要求。
Fincen拒绝对这个故事发表评论。
放松的推动力
这项政策的改变与唐纳德·特朗普总统的放松管制指令，芬肯董事安德里亚·加基（Andrea Gacki）在2023年担任职务，并在临时最终规则中写道。
特朗普政府已经暂停了本月初对该要求的执行。民事处罚还可能每天高达591美元，此外最高可罚款10,000美元，最高可判处两年监禁。
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Gacki写道，财政部“重新评估了收集（实益所有权信息）和报告规则范围施加的监管负担之间的平衡。”
她写道，官员们承担了非法财务风险，替代信息来源，数据收集的“负担”以及公共利益。
潜在漏洞
布莱恩说，对于在另一个国家组建并在美国开展业务的某些外国公司的报告要求仍然有效。
但是，如果此类实体有一个美国的实益所有者，则不再有义务报告有关该人的信息，Bryan补充说，
她说：“在潜在的壳牌公司的世界中，这是我们正在处理的小子集。
一些观察者认为，临时规则将很容易允许犯罪分子探测。
反对腐败腐败联盟的透明国际宣传局局长斯科特·格雷塔克（Scott Greytak）在一份声明中说：“从今天开始，犯罪分子就可以通过启动和经营美国境内的那些阵线公司来逃避这项国家安全法。”
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