洗钱的帮派，他被剥夺了俄罗斯 – 乌克兰战争，被判入狱190,000英镑现金|英国新闻

一个犯罪团伙的两名成员因在乌克兰的战争中剥夺数百万英镑的洗钱而被判入狱13年。

该集团在战争开始后用犯罪分心在英国购买货车和卡车在乌克兰出售，然后将其收入转换为加密货币。

他们利用了乌克兰对车辆的合法需求，在2022年至2023年之间，乌克兰的加密货币缺乏监管的663万英镑。

现年52岁的Valeriy Popovych，来自泰晤士河上的Sunbury，以及现年43岁的Vitaliy Lutsak，来自Cheshunt， 赫特福德郡，经过为期五周的审判，两者将在监狱中服刑6。5年。

Popovych的妻子，现年42岁的Oksana Popovych，也是来自泰晤士河上的Sunbury-thames，将于5月30日被判刑。

在大都会警察的经济犯罪团队进行调查后，他们都被判有罪犯有转让犯罪财产或洗钱 – 并经营未注册的货币服务业务。

在周一的宣判中，约翰·多德·KC大法官对这些人说：“这显然是精致的罪行，在持续的时期内进行。

“我很高兴你们每个人在这项行动中扮演着领导角色。”

Valeriy Popovych经营着一家出口业务Sprint Commercial Ltd，在英国从合法的商人那里购买了车辆，并在乌克兰出售它们。他的妻子也受雇于业务。

在出售收益存入货币服务业务或货币兑换之前，他将以犯罪现金购买车辆，然后转换为加密货币。

卢萨克（Lutsak）担任行动中的货币协调员，派出波波维奇（Popovych）从英国的犯罪客户那里收取非法现金，然后他用来购买车辆。警方发现，超过1400万美元的加密货币已经通过了他的计算机上存储的“加密储备”。

被洗钱现金的一部分由一个名为Semen Kuksov的俄罗斯国民控制，他于2023年10月27日在国家犯罪局（NCA）行动Distabilize的情况下在Southwark Crown Court被定罪。

库索夫于2024年2月在Southwark Crown Court被判处五年零七个月的徒刑。

在调查Popovych和Lutsak期间，警方发现了Microsoft Excel电子表格，证明他们在2022年8月至2023年6月之间洗钱了663万英镑。

犯罪企业使Valeriy和Oksana Popovych以不到100万英镑的价格在伦敦西南部购买了第二所房子。

警方于2023年6月28日以情报行动，在特威克纳姆（Twickenham）停了一辆车，瓦利里·波波维奇（Valeiry Popovych）是乘客。大都会队的军官在逮捕现场之前发现了超过60,000英镑的车辆现金。

官员随后在费尔瑟姆格洛斯特路（Gloucester Road）搜查了他的地址，在那里他们收回了130,000英镑的现金。这笔钱与他的电子设备一起抓住了。

经济犯罪部门发现了与Oksana和Lutsak的联系，他们于2024年5月15日在家里被捕。

Sky News的更多信息：
外科医生试图谋杀前老板有罪
两人在特朗普高尔夫度假村损失的法庭上

大都会经济犯罪部门与NCA，HM收入和海关以及金融行为当局在内的合作伙伴机构合作，以进行调查。它涉及评估复杂的证据，包括聊天，货币交易，闭路电视，加密货币钱包和呼叫日志。

皇家检察局专业检察官内登·莫塔亨（Negeen Momtahen）说，洗钱不是“无害犯罪”，他们的目标是没收通过犯罪活动获得的钱。