银行首席执行官戴蒙等人寻求杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的记录

一名众议院民主党高层要求四家主要银行首席执行官分享与杰弗里·爱泼斯坦有关的大量财务记录，推动对这位臭名昭著的性掠夺者的调查，此前这位议员传唤银行索取这些文件的努力遭到共和党人的阻止。

众议院司法委员会高级成员、马里兰州民主党人杰米·拉斯金 (Jamie Raskin) 在 CNBC 获得的致首席执行官的信中询问，爱泼斯坦及其同谋如何能够“多年来”进行据称价值 15 亿美元的可疑交易，而“从未被发现”。

这些信于周三寄至 摩根大通 首席执行官杰米戴蒙， 美国银行 布赖恩·莫伊尼汉酋长， 德意志银行 领导者克里斯蒂安缝纫和 纽约梅隆银行 首席执行官罗宾·文斯。

下载拉斯金的信件至 戴蒙, 莫伊尼汉, 缝纫 和 文斯。

这些信件发出之际，特朗普政府因处理与爱泼斯坦有关的事务而继续面临来自民主党和唐纳德·特朗普总统的一些共和党支持者的压力。

这位富有的金融家和性犯罪者曾是特朗普的朋友，2019 年在面临联邦儿童性贩运指控的监狱中自杀身亡。

拉斯金在信中直言不讳地询问每位首席执行官，他们的银行是否会“帮助揭露爱泼斯坦及其同谋的真相”，或者他们是否会“选择参与掩盖这一大规模国际性贩运团伙，该团伙使 1000 多名妇女和女孩受害？”

德意志银行在给 CNBC 的一份声明中表示，该行“认真对待其法律义务，包括对授权的调查和诉讼作出适当回应”。该声明没有明确承诺遵守拉斯金的要求。

德意志银行表示：“该行对我们与杰弗里·爱泼斯坦的历史联系感到遗憾。” “我们与监管和执法机构合作进行调查，并在解决缺陷和投资加强我们的控制环境方面保持透明。”

摩根大通拒绝对拉斯金的请求发表评论。

这位国会议员在给戴蒙的信中强调，首席执行官最近在谈到爱泼斯坦时表示，他和摩根大通“对与该人有任何联系感到非常遗憾”。

拉斯金还指出，戴蒙已承诺向司法委员会提供信息。

但戴蒙明确表示，他将遵守传票，并表示：“如果这是法律要求，我们就会遵守。我们对此没有异议。”

摩根大通和德意志银行都支付了大量费用来了结诉讼，指控他们为客户爱泼斯坦的性交易提供便利并从中获取经济利益。

2023年，摩根大通同意支付2.9亿美元代表爱泼斯坦受害者解决集体诉讼，并在美属维尔京群岛提起的另一起案件中达成7500万美元的和解。

同年，德意志银行同意向爱泼斯坦受害者支付 7500 万美元以达成和解。

美国银行和纽约梅隆银行没有回应 CNBC 就拉斯金写给其首席执行官的信件发表评论的请求。

拉斯金写道，他是在司法委员会占多数的共和党人上个月投票反对民主党成员向四家银行首席执行官发出传票后发出这封信的。

传票的努力在几乎党派路线的投票中失败了。肯塔基州众议员托马斯·马西是唯一投票赞成传票的共和党人。

传票请求是在与联邦调查局局长卡什·帕特尔举行的听证会结束时提出的，民主党人对特朗普政府处理所谓的爱泼斯坦档案的方式进行了盘问。

拉斯金在信中声称，帕特尔的证词表明，银行已向财政部报告的与爱泼斯坦相关的可疑交易，他的联邦调查局“未能‘追踪资金’”。

拉斯金的信件重点关注被称为可疑活动报告（SAR）的记录，当银行发现某些可能与非法行为有关的异常金融活动时，银行必须提交这些记录。

这位议员指责四家银行要么忽视，要么未能充分报告有关爱泼斯坦财务转移的危险信号。

例如，德意志银行“目睹了一系列与爱泼斯坦先生有关的危险信号，但没有报告，其中包括他的律师向东欧姓氏的女性发送了数百万美元，”拉斯金告诉 Sewing。

拉斯金在给戴蒙的信中写道，直到爱泼斯坦去世后，摩根大通“没有提交任何一份特别报告书”，“尽管他的活动性质公然”。

这位立法者告诉莫伊尼汉，美国银行似乎只提交了两份“严重延迟”的特别报告书，内容涉及“爱泼斯坦先生和亿万富翁投资者莱昂·布莱克之间的 1.7 亿美元交易”。

据报道，纽约梅隆银行在“爱泼斯坦先生去世几年后”就提交了与爱泼斯坦相关的 3.78 亿美元付款相关的特别报告员，拉斯金写信给文斯。

拉斯金的信中引用了参议院财务委员会高级成员、俄勒冈州民主党人罗恩·怀登(Ron Wyden)领导的一项调查结果，他表示，财政部持有的银行记录显示，与爱泼斯坦相关的交易总额至少为15亿美元。

众议院监督委员会主席、肯塔基州共和党人詹姆斯·科默正在领导自己对爱泼斯坦资金轨迹的调查，他在九月中旬表示，财政部承诺与他的小组分享文件。

拉斯金希望银行提供与爱泼斯坦、他的被定罪同谋吉斯莱恩·麦克斯韦尔或已确定的受害者有关的任何交易的所有信息，以供“进一步审查、检查或讨论”。

他还要求提供与联邦当局有关爱泼斯坦的所有内部沟通和讨论，以及银行可能创建的任何风险评估和尽职调查报告。

这些请求涵盖从 1998 年至今的记录。拉斯金要求他们在美国东部时间 10 月 22 日下午 5 点之前将材料交付给他的委员会。

拉斯金在信中诉诸银行的声誉。

他在给戴蒙的信中写道：“如果你真的对摩根大通与爱泼斯坦先生的可耻联系感到遗憾，我们相信你会与我们合作，及时制作这些记录，并帮助我们确保你的银行或任何其他美国银行都不会再为像爱泼斯坦先生这样的性交易犯罪团伙提供资金。”

— 美国全国广播公司财经频道 休森 为本报告做出了贡献。