四名男子因与阴谋出口有关的联邦刑事指控而被起诉 英伟达 法庭文件显示，向中国大陆和香港出口价值数百万美元的芯片违反了美国的严格限制。
其中一名被告布莱恩·柯蒂斯·雷蒙德 (Brian Curtis Raymond) 46 岁，居住于阿拉巴马州亨茨维尔，上周被确定为弗吉尼亚州一家人工智能云公司的首席技术官，该公司宣布了一项合并计划，允许其股票公开交易。
该公司并未涉及此案，并告诉 CNBC，他的工作邀请已被撤销。
雷蒙德和其他三名被告均出生于中国大陆或香港，他们被指控串谋违反 2018 年出口管制改革法，涉及将 Nvidia 芯片出口到中国和香港的最终用户，然后再将芯片运往马来西亚和泰国。
起诉书称，被告没有从商务部获得此类出口的许可证或授权。
作为该涉嫌计划的一部分，该计划于 2023 年 9 月开始发送到中国，其中包括 Nvidia 的 A100 和 H200 图形处理单元以及 惠普企业 根据 11 月 13 日向佛罗里达州坦帕市美国地方法院提交的起诉书。
起诉书指出，由于这些芯片用于人工智能和超级计算应用，因此其出口受到严格限制。
该起诉书最先由 CourtWatch 报道，该网站是由反恐研究员 Seamus Hughes 创立的法庭文件聚合新闻网站。
起诉书指出，中国“正在迅速发展百万亿亿次超级计算能力，并宣布打算到 2030 年成为人工智能领域的世界领导者。”
起诉书称：“中华人民共和国正在将这些能力用于其军事现代化努力以及中华人民共和国的武器设计和测试，包括武器或大规模杀伤性武器的设计和测试。”
起诉书称，雷蒙德在亨茨维尔拥有一家技术产品分销公司，该公司“获得销售 Nvidia GPU（图形处理单元）及其他产品的许可”。
Raymond 的 LinkedIn 页面显示，他的公司 Bitworks 现在或曾经是“Nvidia 云合作伙伴，为客户提供 H100、H200 以及即将推出的 Blackwell / NVL72 集群”。
起诉书称，雷蒙德和本案的另一名共同被告马修·何（Mathew Ho）“将 Nvidia GPU 芯片的货物转运到第三国，因为他们知道这些 GPU 最终将运往中华人民共和国”。
34岁的何先生出生于香港，是居住在佛罗里达州的美国公民。他也被称为宁浩议员。
起诉书称，何是坦帕一家名为 Janford Realtor 的公司的注册代理人，该公司尽管名为 Janford Realtor，但从未参与任何房地产交易，而是“充当中间人，多次非法和未经许可向中国出口”先进且受到高度控制的芯片。
起诉书称，作为涉嫌共谋的一部分，何和雷蒙德将提交与货运相关的文件，其中包含有关芯片最终联署人、芯片价值及其出口所需许可证的虚假信息。
雷蒙德没有回应置评请求。他的妻子拒绝发表评论。
雷蒙德的律师泰·李拒绝对这些指控发表评论。李还拒绝透露雷蒙德目前在哪里以及他是否已被捕。
11 月 10 日，即在坦帕提起起诉书的三天前，总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的人工智能云公司 Corvex 发布的一份新闻稿中，雷蒙德被任命为其首席技术官。
新闻稿称 Corvex 和 莫瓦诺健康是一家销售医疗可穿戴设备的上市公司，已同意合并，使 Corvex 能够上市。
Corvex 发言人在被问及雷蒙德后向 CNBC 发表声明称，“Corvex 没有参与司法部起诉书中提到的活动。”
该发言人表示：“该人不是 Corvex 的员工。他之前是该公司的顾问，后来转为员工，但这一提议已被撤销。”
除了最高共谋罪外，雷蒙德还被指控犯有两项违反《出口管制改革法》的罪名，分别是今年早些时候试图通过泰国向中国出口 50 台 Nvidia H200 GPU，以及今年早些时候试图通过泰国向中国出口约 10 台装有 Nvidia H100 GPU 的惠普超级计算机。
他还被指控一项从美国走私货物的罪名，该罪名与试图出口 50 块 Nvidia H200 芯片有关。
雷蒙德还被指控犯有七项洗钱罪，涉及从一家中国公司的银行账户向雷蒙德位于亨茨维尔的公司和 Janford Realtor 的银行账户电汇总计超过 340 万美元的资金。
法庭文件显示，何先生和本案的另外两名被告陈静和李湛均于近日被捕。
起诉书称，作为所谓阴谋的一部分，这三人将识别想要购买英伟达芯片的中国客户。
Ho 和 Chen（45 岁，又名 Harry Chen）在坦帕被捕。他们被关押，不得保释。
除了共谋罪之外，何还被指控犯有九项洗钱罪，涉及从这家中国公司的银行账户向 Janford Realtor 和 Raymond 公司电汇 400 万美元的行为。
他还被指控四项违反出口管制改革法的罪名和三项走私罪。
何的律师塞缪尔·威廉姆斯拒绝对此案发表评论。
陈是一名中国公民，持学生签证进入美国，居住在坦帕。
他被指控共谋、一项违反 ECRA 罪名和一项走私罪名。
有关陈律师的信息并未公开。
李，又名托尼·李，在加利福尼亚州被捕，定于周四在奥克兰联邦法院出庭。目前还没有关于李律师的信息。
根据起诉书，李是居住在加利福尼亚州的中国公民，被确认为 Janford Realtor 的经理。
他被控共谋罪、违反 ECRA 罪和走私罪。
— CNBC 的 萨曼莎·苏宾 为这个故事做出了贡献。
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