逃避制裁和跨国犯罪组织日益严重的威胁史蒂夫马歇尔Steve

在过去的三年中，与俄罗斯相关的制裁可能主导了金融犯罪的格局，但是在美国，我们看到对另一个威胁类别的监管越来越重视：跨国犯罪组织（TCO）和卡特尔。与俄罗斯的制裁一样，不仅TCO和卡特尔本身会带来潜在的制裁风险，而且在其影响力领域运作的公司和个人也会构成潜在的制裁，包括那些甚至无意间为他们提供支持的人。这对金融机构（FIS）及其客户构成了哪些合规风险？…