网络犯罪日益猖獗：2024 年年中加密犯罪报告重点

根据 Chainalysis 最近发布的报告，虽然加密货币领域的整体非法链上活动今年迄今已下降了近 20%，但被盗资金和勒索软件事件等特定类别的活动却在增加。

主要发现

报告强调，链上非法活动总量大幅下降，表明合法活动的增长速度快于非法活动。然而，被盗资金流入量几乎翻了一番，从 8.57 亿美元增至 15.8 亿美元。勒索软件流入量也增长了约 2%，从 4.491 亿美元增至 4.598 亿美元。

被盗资金

每次盗窃的平均加密货币被盗金额激增近 80%。这一增长部分归因于比特币 (BTC) 价格上涨，比特币占这些盗窃案总交易量的 40%。加密货币窃贼越来越多地将目标对准 DeFi 协议上的中心化交易所，而 DeFi 协议在 BTC 交易方面不太受欢迎。包括与朝鲜有关的高级网络犯罪分子，正在使用社会工程学等链下方法来渗透与加密相关的服务。

勒索软件

2024 年有望成为勒索软件支付收入最高的一年。今年已经出现了有史以来最大的勒索软件支付，大约 7500 万美元支付给 Dark Angels 勒索软件集团。严重勒索软件的平均赎金支付额已从 2023 年初的不到 20 万美元飙升至 2024 年 6 月中旬的 150 万美元。这表明这些勒索软件的目标是更有可能支付高额赎金的大型企业和关键基础设施提供商。

由于 ALPHV/BlackCat 和 LockBit 等主要参与者的执法干扰，勒索软件生态系统已支离破碎。关联方已转向效率较低的勒索软件或推出自己的勒索软件，这加剧了这种分裂。

积极进展

尽管特定类型的网络犯罪有所增加，但加密货币生态系统还是取得了积极的发展。主流接受度不断提高，美国批准了现货比特币和以太坊交易所交易基金 (ETF)。美国财务会计准则委员会 (FASB) 公平会计规则的修订也是一个重要的里程碑。

合法服务的资金流入量达到 2021 年以来的最高水平，表明加密货币在全球范围内的采用仍在继续。流入高风险服务的资金（主要是混合器和不收集 KYC 信息的交易所）的资金趋势高于去年。然而，今年迄今，非法活动总额已从 209 亿美元下降 19.6% 至 167 亿美元。这些数字是基于目前已确定的非法地址的下限估计值，预计随着越来越多的地址被归因于非法活动，这一数字将会上升。

Chainalysis 还开始将可疑的非法活动纳入其对某些犯罪类型的估计中。这种新方法利用链上数据和启发式方法来识别未知地址的可疑类别，这有助于完善前几年的估计。

结论

尽管非法交易总体呈下降趋势，但被盗资金和勒索软件仍然是令人担忧的问题。这些活动的增加通常与使用复杂网络基础设施的有组织团体有关。执法和网络安全措施需要不断发展以阻止这些活动。专家认为，像“克罗诺斯行动”、“猎鸭行动”和“终局行动”这样的行动对于遏制这些活动至关重要，并表明犯罪行为将产生后果。

欲了解更多详细信息，请访问 Chainalysis 博客。

图片来源：Shutterstock