Chainalysis 如何利用先进工具增强加密货币调查能力

在快速发展的加密货币世界中，执法部门在追踪和扣押非法资产方面面临着新的挑战。Chainalysis 是区块链分析领域的领导者，一直站在支持加密货币调查的前沿，提供工具帮助当局发现有价值的线索、建立令人信服的案件并扣押非法资产。

发现线索并建立案例

近年来，与加密货币相关的犯罪活动激增，仅爱情骗局的收入在 2023 年就翻了一番。这些骗局通常被称为“杀猪骗局”，骗子会与受害者建立关系，以从虚假机会中获取大量资金。Chainalysis 的工具从发现阶段开始，允许执法部门收集非法活动的初步报告。

其中一个工具名为“Rapid Lookup”，它使官员能够快速评估和验证受害者提供的加密地址。通过输入加密地址，官员可以发现相关的链上活动，将地址归类为诈骗地址并证实受害者的证词。然后，这些信息会上报给内部调查人员进行更深入的审查。

分析加密活动

收集到初步信息后，调查人员会使用 Chainalysis 的工具分析交易。例如，交易浏览器简化了复杂交易（包括涉及跨链桥的交易）的分析。该工具对超过 1.8 亿笔桥交易提供了清晰的解释，帮助调查人员追踪不同区块链之间的资金。

在一个假设的案例中，调查人员可能会发现资金从嫌疑人转移到桥接基础设施（例如 Socket.tech），然后通过各种协议转移。通过使用 Transaction Explorer，调查人员可以跟踪这些资金并确定其最终目的地。

增强团队协作

Chainalysis 还提供 Case Workspace，允许调查人员组织、共享和协作处理案件，从而促进团队协作。团队可以共享数据、图表和警报，并分配案件详细信息以简化他们的工作。这种协作方法可确保所有成员都能访问最新信息并高效地协同工作。

Chainalysis Labs 的创新

为了领先于日益老练的犯罪分子，Chainalysis Labs 充当了研发中心，为客户提供预览尖端区块链情报工具的机会。其中一项创新是比特币交易搜索，它可以帮助调查人员根据时间、日期和金额等参数找到特定交易。此功能对于手动分离工作流程特别有用，使调查人员能够通过复杂的洗钱技术追踪资金。

另一个高级工具是 Wallet Scan，它允许调查人员快速检查所有相关钱包活动的种子短语。此工具可安全地离线运行，维护保管链并提供跨多个区块链的数百万个地址的可见性。

追捕罪犯，保护社区

在调查的最后阶段，Chainalysis 的工具可帮助当局追捕罪犯并防止进一步的非法活动。使用服务提供商查询，调查人员可以向交易所索取 KYC 信息并在资金转移之前冻结资金。此工具简化了与虚拟资产服务提供商的沟通，有助于迅速扣押非法资产。

在一个实际的例子中，钱包扫描发现了与种子短语相关的价值 79 万美元的非法资金，从而逮捕了一名嫌疑人并为受害者进行了赔偿。

总体而言，Chainalysis 为打击加密货币犯罪提供了全面的解决方案，从发现线索到扣押资产。Chainalysis 凭借其先进的工具和持续的创新，增强了政府机构和调查人员的能力，帮助他们应对区块链和加密货币调查的复杂性。

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